Investigations Jobs
Migros Bank AG - Wallisellen
Du hast mehrere Jahre Erfahrung bei mindestens zwei der folgenden Themen: Analyse und Beurteilung von GWG-Transaktionen, KYC-Überprüfungen, VSB-Vorgaben, Int. Steuerabkommen Du unterstützt aktiv bei der...
von: jobscout24.ch - Vor 13 Tagen
Compliance Officer - Investigation & Embargo
Pictet & Cie - Geneva, Switzerland
Très bonne connaissance de la LBA, de l'OBA-FINMA et de la Convention de diligence des banques ainsi que de sa jurisprudence. • Organisation, précision et excellent sens de la communication. • Solide esprit... Competitive
von: eFinancialCareers.ch - Vor 6 Tagen
Migros Bank AG - Wallisellen
Du unterstützt aktiv bei der Aufarbeitung von internen Dokumentationen und deren Überführung in neue Systeme. Du übst diverse Tätigkeiten im Zusammenhang mit der periodischen Überprüfung von Geschäftsbeziehungen...
von: jobscout24.ch - Vor 14 Tagen
Randstad (Schweiz) AG - Bern
Gathering Data from various sources across the site, performance of Root Cause Analysis (RCA) to determine the most likely cause of the non-conformance investigation, identification of Corrections and...
von: jobscout24.ch - Vor 22 Tagen
Disputes and Fraud Analyst
Swissquote - Gland, Switzerland
Are you all in? Don't be shy, apply! We are looking for a Disputes and Fraud Detection Officer to join our expanding business operations team. Continuously learning and improving on product and job knowledge... Competitive
von: eFinancialCareers.ch - Vor 5 Tagen
Analyst/Quality Assurance for Swiss Client Review & Investigation Hub
Citigroup, Inc. - Geneva, Switzerland
Qualifications: 5+ years' relevant experience (AML, FIU), Quality Control experience will be an advantage Knowledge of AML regulations preferred Proficient in MS Office Excellent verbal and written communication... Competitive
von: eFinancialCareers.ch - Vor 13 Tagen
UBS - Opfikon
UBS ist die weltweit grösste und einzige wirklich globale Vermögensverwalterin. Wir sind in vier Geschäftsbereichen tätig: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management und Investment...
von: ubs.ch - Gestern
Rothschild & Co Bank AG - Zurich
Supporting the Head AML with regard to all other AML matters (AML regulatory obligations and controls, supporting with Compliance related requests in connection with internal and external auditors, AML...
von: jobs.ch - Vor mehr als 30 Tagen
Randstad Staffing Switzerland - Bern
Gathering Data from various sources across the site, performance of Root Cause Analysis (RCA) to determine the most likely cause of the non-conformance investigation, identification of Corrections and...
von: randstad.ch - Vor 23 Tagen
UBS AG - Glattbrugg
UBS ist die weltweit grösste und einzige wirklich globale Vermögensverwalterin. Wir sind in vier Geschäftsbereichen tätig: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management und Investment...
von: jobscout24.ch - Vor 11 Tagen
