49 Investigations Jobs
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Specialist Compliance Investigations (alle) Migros Bank AG - Wallisellen Du hast mehrere Jahre Erfahrung bei mindestens zwei der folgenden Themen: Analyse und Beurteilung von GWG-Transaktionen, KYC-Überprüfungen, VSB-Vorgaben, Int. Steuerabkommen Du unterstützt aktiv bei der... Vor 13 Tagen
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Compliance Officer - Investigation & Embargo Pictet & Cie - Geneva, Switzerland Très bonne connaissance de la LBA, de l'OBA-FINMA et de la Convention de diligence des banques ainsi que de sa jurisprudence. • Organisation, précision et excellent sens de la communication. • Solide esprit... Competitive Vor 6 Tagen
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Mitarbeiterin Compliance Investigation (Junior) mit Fokus GmeR Migros Bank AG - Wallisellen Du unterstützt aktiv bei der Aufarbeitung von internen Dokumentationen und deren Überführung in neue Systeme. Du übst diverse Tätigkeiten im Zusammenhang mit der periodischen Überprüfung von Geschäftsbeziehungen... Vor 14 Tagen
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Investigations Lead Randstad (Schweiz) AG - Bern Gathering Data from various sources across the site, performance of Root Cause Analysis (RCA) to determine the most likely cause of the non-conformance investigation, identification of Corrections and... Vor 22 Tagen
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Analyst/Quality Assurance for Swiss Client Review & Investigation Hub Citigroup, Inc. - Geneva, Switzerland Qualifications: 5+ years' relevant experience (AML, FIU), Quality Control experience will be an advantage Knowledge of AML regulations preferred Proficient in MS Office Excellent verbal and written communication... Competitive Vor 13 Tagen
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Disputes and Fraud Analyst Swissquote - Gland, Switzerland Are you all in? Don't be shy, apply! We are looking for a Disputes and Fraud Detection Officer to join our expanding business operations team. Continuously learning and improving on product and job knowledge... Competitive Vor 5 Tagen
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Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr Abklärung 70-100% UBS - Opfikon UBS ist die weltweit grösste und einzige wirklich globale Vermögensverwalterin. Wir sind in vier Geschäftsbereichen tätig: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management und Investment... Gestern
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Compliance Officer Rothschild & Co Bank AG - Zurich Supporting the Head AML with regard to all other AML matters (AML regulatory obligations and controls, supporting with Compliance related requests in connection with internal and external auditors, AML... Vor mehr als 30 Tagen
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Investigations Lead Randstad Staffing Switzerland - Bern Gathering Data from various sources across the site, performance of Root Cause Analysis (RCA) to determine the most likely cause of the non-conformance investigation, identification of Corrections and... Vor 23 Tagen
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Sachbearbeiter/in Zahlungsverkehr Abklärung 70-100% UBS AG - Glattbrugg UBS ist die weltweit grösste und einzige wirklich globale Vermögensverwalterin. Wir sind in vier Geschäftsbereichen tätig: Global Wealth Management, Personal & Corporate Banking, Asset Management und Investment... Vor 11 Tagen
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